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Dichiarazione Non Finanziaria 2017
Il Gruppo ENAV

I Comitati materia di operazioni con parti correlate di cui al Re-
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio golamento Operazioni con Parti Correlate adottato da
interno il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate Consob con Delibera n. 17221/2010 ed alla Procedu-
(con competenza anche in merito alle operazioni con ra per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla
parti correlate e soggetti collegati), e il Comitato Remu- Società, pubblicata sul sito www.enav.it.
nerazioni e Nomine, in linea con i requisiti del Codice
di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui I CRITERI DI NOMINA DEGLI ORGANI DI
la Società aderisce. Il Consiglio di Amministrazione CONTROLLO
può istituire altresì ulteriori comitati cui attribuire funzio- Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, l’Assemblea nomina il
ni consultive e propositive su specifiche materie ovvero Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, fra i
disporre l’accorpamento di uno o più comitati. quali elegge il Presidente, e da due supplenti.

Comitato Remunerazioni e Nomine I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nomina-
In data 4 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazio- ti dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli
ne appena insediatosi ha proceduto alla ricostituzione azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati
del Comitato Remunerazioni e Nomine, composto da mediante un numero progressivo e devono risultare in
quattro amministratori non esecutivi, in maggioranza numero non superiore ai componenti da eleggere.
indipendenti, tra cui il Presidente.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono
Ai sensi del relativo regolamento di funzionamento alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio 29
adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del
giugno 2016, al Comitato sono affidati i compiti istrut- Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in
tori, propositivi e consultivi nei confronti del Consiglio di possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità
Amministrazione in materia di remunerazione e nomine indicati nella normativa anche regolamentare vigente.
di cui agli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina. Per quanto riguarda la composizione del Collegio Sin-
dacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo
Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate degli incarichi di amministrazione e controllo che pos-
In data 4 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazio- sono essere ricoperti da parte dei componenti del Col-
ne ha altresì provveduto alla ricostituzione del Comita- legio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni di
to Controllo e Rischi e Parti Correlate, composto da 3 legge e di regolamento vigenti.
membri non esecutivi, in maggioranza indipendenti, tra
cui il Presidente. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare
il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vi-
Al Comitato, ai sensi del relativo regolamento di fun- genti in materia di equilibrio tra i generi, ove applicabili.
zionamento adottato dal Consiglio di Amministrazione Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più
in data 21 giugno, sono affidati i compiti istruttori e sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell’ordine
consultivi per quanto riguarda le tematiche inerenti il atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
cui all’art. 7 del Codice di Autodisciplina, oltre che in