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Relazione sulla gestione

Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione si riunisca di regola ogni mese
e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta
dall’Amministratore Delegato oppure da almeno un terzo dei suoi membri o dal
Collegio Sindacale.
Nel corso del 2015, il Consiglio di Amministrazione si è riunito complessivamente
dodici volte, di cui sei nella composizione a tre membri nominati dall’Assemblea del
19 settembre 2014 e altre sei volte nella composizione integrata a cinque membri
nominati dall’Assemblea del 30 giugno 2015.
Comitati Consiliari
Con delibera consiliare del 7 luglio 2015 è stato istituito il Comitato
Remunerazioni con funzioni propositive nei confronti del Consiglio
d’Amministrazione quanto alle determinazioni di competenza ai sensi dell’art.
2389 c.c., comma 3, nonché, laddove ritenuto utile, con funzioni consultive,
su richiesta dell’Amministratore Delegato, quanto alla politica generale
di remunerazione e di incentivazione del top management aziendale.
Il Comitato ha durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione
ed è composto da un numero di Amministratori non inferiore a tre, fissato
dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’istituzione e della nomina;
il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine all’attività svolta.
Attualmente il Comitato Remunerazioni è composto da Alessandro Tonetti
con funzioni di Presidente e da Maria Teresa Di Matteo e Nicola Maione in qualità di
componenti.
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, ai componenti il Comitato Remunerazioni
è stato attribuito un compenso aggiuntivo pari al 30% del compenso deliberato per
la carica di Consigliere di amministrazione.

ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 13