Page 86 - DNF_2017

Nel 2017 le ore di formazione sono state 67. La riduzio- Infine il modello anticorruzione, integrato nei presidi
ne tra il 2016 e il 2017 è dovuta al fatto che le ore di garantiti dagli Organismi di Vigilanza e dalla Funzione
formazione del 2017 sono una “coda” della formazione Internal Audit prevede specifici flussi informativi periodici
avviata nel corso del 2016. Nel 2018 la funzione inter- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Co-
nal audit avvierà corsi di formazione on line per tutti i di- mitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e del Collegio
pendenti (anche alla luce della nuova normativa sul whi- Sindacale. Tali flussi, definiti su base periodica includono
stleblowing) e nuove sessioni formative in aula per tutti i i piani di lavoro rispettivamente dell’Organismo di Vigi-
dirigenti. Per quanto concerne i componenti del CdA, a lanza e della Funzione Internal Audit, nonché una sintesi
tutti è stato circolarizzato il documento relativo alle tema- delle risultanze delle attività svolte, ed un dettaglio delle
tiche 231 che comprendono anche il rischio corruzione, segnalazioni ricevute e delle azioni correttive intraprese.
utilizzato nel corso della sessione di induction seminar. Oltre a tali flussi, ENAV ha definito apposite modalità di
coordinamento tra i soggetti interni, quali a titolo esem-
Sotto il profilo del monitoraggio e gestione delle segnala- plificativo il Risk Manager, il Dirigente Preposto alla reda-
zioni sono state altresì svolte diverse attività. In particola- zione dei documenti contabili societari, il Responsabile
re i piani delle verifiche degli Organismi di Vigilanza (di della Funzione Security e l’Internal Audit per garantire,
ENAV e Techno Sky) che utilizzano la Funzione Internal nel rispetto dei ruoli, una tempestiva informativa circa le
Audit per lo svolgimento delle attività di verifica e lo stes- modalità di gestione dei rischi e dei loro piani di rientro.
so piano pluriennale dell’Internal Audit vedono il rischio
corruzione esaminato sotto diversi profili nell’ambito dei
86 processi sottoposti a verifica. Il Gruppo ha inoltre definito
due ulteriori presidi: un canale di comunicazione per le
segnalazioni in tema di whistleblowing ed un canale per
la ricezione dei flussi informativi dell’Organismo di Vigi-
lanza. In particolare sul primo sono state intraprese delle
azioni a fine 2017 che vedranno nella prima parte del
2018 l’implementazione di un sistema che risponde ai NEL CORSO DEL
requisiti della nuova normativa L.179/2017.
2017, I RISCHI LEGATI
ALLA CORRUZIONE
Le segnalazioni pervenute attraverso tali canali sono sta-
te tutte analizzate e per quelle ritenute maggiormente cir- SONO STATI
costanziate sono state avviate specifiche attività di audit VALUTATI NEL 100%
che completano le attività previste a piano. Il Sistema di DEI PROCESSI DEL
controllo (SCIGR), ha comunque presentato diverse aree GRUPPO ENAV
di miglioramento e sono state definite, a seguito delle at-
tività di audit, specifiche azioni correttive finalizzate a co-
gliere le best practice in tema di fraud prevention e fraud
detection. Non si sono riscontrate casistiche di violazio-
ne delle procedure per quanto attiene l’applicazione dei
controlli di prevenzione delle frodi e degli atti corruttivi.