Page 20 - enav_07062016

Relazione sulla gestione

Altre informazioni

Ad ottobre 2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha manifestato
l’intenzione di procedere, nell’ambito del predetto processo di privatizzazione
di ENAV, ad una riduzione del capitale sociale, invitando l’Organo amministrativo
della Società ad effettuare proprie autonome analisi e valutazioni in merito alla
percorribilità di tale operazione.
All’esito delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione
e comunicate all’Azionista, l’Assemblea del 13 aprile 2015 ha deliberato, in parte
straordinaria, la riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 c.c.
per l’importo di 180 milioni di euro e connessa modifica dell’art. 5 dello Statuto
sociale di ENAV, prendendo altresì positivamente atto dell’avvio del processo
finalizzato alla emissione di prestito obbligazionario private placement per il
corrispondente importo, tramite il quale la Società ha ritenuto di provvedere
al pagamento del predetto dividendo straordinario.
Successivamente, in data 8 maggio 2015, il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato l’emissione del prestito obbligazionario private placement
per complessivi 180 milioni di euro.
Nel contesto del ridetto processo, l’Assemblea straordinaria tenutasi in data
2 marzo 2016 ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell’art.
2445 del codice civile per l’importo 400 milioni di euro e contestuale costituzione
di riserva disponibile nonché la connessa modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale di
ENAV S.p.A.
Tra gli altri salienti snodi inerenti l’operazione di cessione di quota del capitale
sociale a mezzo di OPV, si segnala che l’Assemblea straordinaria e ordinaria
tenutasi in data 10 marzo 2016 ha deliberato: i) l’approvazione del progetto
di ammissione a quotazione; ii) l’adozione di un testo di Statuto sociale
per la quotazione, sospensivamente condizionato nell’efficacia alla data
di inizio delle negoziazione delle azioni della Società, contenente clausole idonee a
garantire la compliance societaria alla normativa applicabile alle società quotate;
iii) l’adozione, con efficacia immediata, di un nuovo testo di Statuto Sociale, la cui
efficacia cesserà al predetto momento di inizio delle negoziazioni, precipuamente
al fine di prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia composto di un
numero da cinque a nove membri; iv) l’approvazione di regolamento assembleare,
sospensivamente condizionato nell’efficacia alla data di inizio delle negoziazione. In
pari data, l’Azionista, quanto all’ulteriore argomento all’ordine del giorno relativo alle
delibere inerenti l’integrazione dell’Organo Amministrativo, si è riservato di deliberare
sul punto in successiva assemblea.

ENAV - Relazione finanziaria annuale 2015 19